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 Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "SAGRLAFT"

​​​​​​​​Controles Empresariales como sociedad mercantil, en cumplimiento de la Circular Externa 1000-00005 expedida por la Superintendencia de Sociedades y de las mejores prácticas nacionales e internacionales en esta materia se permite informar que: 


I GENERAL:

​​Controles Empresariales  es una sociedad comercial anónima de carácter privado, entidad con domicilio principal en la Carrera 16A No. 75 – 29 de la ciudad de Bogotá, Colombia. Que se encuentra sometida a la inspección,  vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Sociedades, organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La sociedad ha adoptado y tiene implementado el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos (en adelanta LA)  y  Financiación del Terrorismo (en adelante FT) como parte de su cultura Organizacional, de acuerdo a las operaciones, fuentes de riesgo y tamaño de la entidad.

Este sistema, diseñado para el sector real, esta basado en medidas eficientes de prevención, monitoreo,  detección y control del riesgo de LA/FT.

Las políticas de controles y procedimientos que están implementados, dentro del concepto de administración de riesgo, son acciones que buscan la debida diligencia para prevenir y detectar el uso de la entidad para que no sea usada para fines ilícitos, anteponiendo las sanas prácticas al logro de las metas comerciales. Dichas acciones incluyen entre otros aspectos y teniendo presente el objeto social, el conocimiento de las contrapartes (socios, clientes, proveedores y empleados), consultas de listas, monitoreo de operaciones, capacitación del personal y reportes de operaciones sospechosas a la autoridad competente.

Los procedimientos y reglas de conducta para la aplicación de los mecanismos  e instrumentos de control del SAGRLAFT están contemplados en el Manual SAGRLAFT y en el Código de Ética aprobados por la Alta Dirección, los cuales son de obligatorio cumplimiento por todos los empleados y directivos de  Controles Empresariales.

Cordialmente;


Erika Filó

sagrlaft@coem.co

Oficial  de  Cumplimiento

Controles Empresariales​​